警拘54人涉款1.9億 外籍苦主被誘騙投資虛擬貨幣失7200萬元 

油尖警區刑事部展開代號「世爵」行動,打擊詐騙及洗黑錢案,行動中共拘捕54 人,偵破45宗詐騙及洗黑錢案,損失金額合共高達1.9億元。

54名被捕人士共35男19女(19歲至66歲),報稱是地盤工、貨車司機、售貨員、侍應、家庭主婦及無業等。分別涉嫌以欺騙手段處理財產罪及洗黑錢罪。被捕人士的案中角色大都是傀儡戶口持有人。

油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰。
油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰。

 

45宗詐騙案件類型包括投資騙案、求職騙案、網上購物騙案、貸款騙案、電話騙案等,總損失金額高達1億9千4百萬元,其間警方成功攔截945萬港元犯罪得益作進一步轉移。

最高一宗詐騙案件的金額涉及7200萬港元,屬一宗網上投資騙案,受害人是一名外籍人士,他被騙徒騙去投資虛擬貨幣,將剛才所講的7200萬元轉賬到指定的銀行戶口,警方事後拘捕兩名的內地女子,分別是30及34歲,報稱是家庭主婦及商人,二人已於本月11日,以涉嫌洗黑錢罪,在九龍城裁判法院提堂。

為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢,警方會就檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪向律政司徵詢意見,根據有組織及嚴重罪行條例第27條申請加重刑罰。今年2月份,油尖警區就一名在區域法院被裁定洗黑錢罪罪名成立的傀儡戶口持有人向法庭成功申請加重刑罰。

該案事發生於2022年11月,3名本地女子(41歲至60歲)透過社交媒體認識騙徒,誘騙她們投資虛擬貨幣。受害人不虞有詐,根據騙徒指示將合共約1900萬港元存入指定銀行戶口。

騙徒之後失聯,受害人報警。警方經過深入調查,2023年9月21日拘捕一名24歲本地男子(報稱倉務員),涉嫌出售自己兩個銀行戶口給犯罪集團用收取合共550萬港元不明來歷金錢,當中包括三名受害人169萬元的騙款,其後警方索取律政司意見控告這名中國籍男子兩項洗黑錢罪名。今年2月28日,該男子在區域法院被裁定兩項洗黑錢罪名成立,法庭接納控方申請加重刑罰,加監六個月,總刑期為兩年半。

 

 

即時港聞