【洗黑錢/傀儡戶口/猜猜我是誰/騙案/加刑】2015年至2022年期間，18名巿民墮入「網上情緣」、「猜猜我是誰」及「低息貸款」騙案，警方追查後分別拘兩名31歲及35歲男子，兩人均持有「傀儡戶口」，於案發時為騙徒清洗共約970萬元的犯罪得益。兩男分兩案被起訴，今天於區域法院及西九龍法院各自承認一項洗黑錢罪，基於同類案件愈趨嚴重，控方向法庭申請加刑，最終兩男分別判囚35個月及24個月。
兩案共清洗970萬元犯罪得益
兩案被告分別為31歲陸詠峰、及35歲黃智欣；今天均承認一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。
首案案情指，2022年8月至9月期間，警方接獲11名年齡介乎55至94歲的事主報案，分別稱在交友應用程式遭誘騙進行投資，或收到騙徒來電訛稱是其親人、並指因周轉問題或刑事案件而需要大量現金；事主損失共約140萬元。警方進一步調查下，發現陸於案發時持有一個「傀儡戶口」，而該銀行戶口於2022年6月至8月期間共清洗逾580萬元的犯罪得益。法官彭中屏今判處陸詠峰監禁35個月。
本月推「保戶號」活動宣傳銀行戶口「唔租、唔借、唔賣」
次案案情透露，2015年6月至11月，7名事主收到騙徒電話，騙徒訛稱推銷低息貸款，並誘騙事主向一些個人戶口存入「保證金」，其後騙徒失聯，事主不但沒有成功借貸，更無法取回「保證金」；事主損失共約700萬元；警方後來拘捕黃，黃當時亦持有一個「傀儡戶口」，該戶口在3日內清洗了390萬元犯案得益。暫委法官陳慧敏今判處黃智欣入獄24個月。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕在法院外表示，犯罪集團成員操作戶口固然違法，但「傀儡戶口」的持有人也干犯了洗黑錢罪行，不論借出或賣出戶口以供洗黑錢用途，其刑罰和後果遠超於犯罪集團所給予的金錢利益。警方會繼續與律政司研究，就適當的案件向法庭申請加刑，以增阻嚇性。另外，警方本月亦會推出以「保戶號」為主題的宣傳教育活動，希望藉此提高巿民預防洗黑錢的意識，並僅記「銀行戶口唔租、唔借、唔賣」。
案件編號：DCCC1165、811/2024
法庭記者：王仁昌
