聯邦當局搗破跨國洗錢案，並起訴身為華裔的犯罪集團頭目。檢控官員表示，有人為替墨西哥販毒集團漂白資金，以利益誘使不虞有詐的華僑兌換美元，期間款項會流入中國再轉回美國，歷年來共牽涉5000萬元。
據《華爾街日報》報道，執法部門提交法庭的文件顯示，聯邦緝毒局（DEA）特別工作組搗破華人組成的洗錢集團後，已起訴頭目張賽（Sai Zhang，音譯）等24名被告，罪名包括協助販毒、經營無牌匯款業務等等，張賽拒絕認罪正等候聆訊。中國當局也配合查案，逮捕了另1名男子。
在這次案件中，美方執法部門花了數年時間，追蹤加州洛杉磯的洗錢集團成員，2022年10月竊聽電話後取得線索，在聖蓋博（San Gabriel）發現涉嫌毒犯駕車來到某個生鮮市場的停車場，與駕駛瑪莎拉蒂跑車、已在場等候的一名女子交談，接著把一個黑色大袋子放到對方車內。監視人員表示，當時袋中裝有30萬元現金。
探員隨後跟蹤瑪莎拉蒂跑車來到某處住宅，截下一名離開現場的司機，並在他身上發現2.5萬元現金。官員透露，這次與被告合作的，是墨西哥錫那羅亞（Sinaloa）販毒集團。墨國毒販在美出售芬太尼等毒品後，以往會以高額佣金聘請中間人，透過哥倫比亞等國的交易往來隱藏資金來源，但中國掮客現在服務更快、收費也更便宜，已成為販毒集團的首選合作夥伴。
據悉，中國掮客會允許墨國販毒集團賒銷，洗錢完畢後也會將款項立即轉給對方，過程中只會收取1%至2%的報酬，比例明顯低於哥倫比亞掮客的7至10%。
而在誘騙民眾參與的部分，現任和前任緝毒官員稱，由於中國設有資金管制，公民每年只能匯款5萬美元，部分人有轉移資產的需要，因此成了掮客的潛在客戶，有些人即使完成交易後，也不知自己與犯罪所得扯上關係。
執法人員解釋，掮客會首先利用微信尋找在美華僑，以優厚匯率為誘餌，騙取對方購買美元，華僑會把人民幣轉入對方在中國的銀行戶口，然後換取美金，過程中款項得以漂白，再經過不同途徑回到販毒集團手中。
政府消息人員又表示，美中之間需要合作打擊販毒以及洗錢，但現任總統特朗普部分政策可能不利於這個方向，官員舉例說，華府本月初開始對中國加徵10%關稅，又表示需要阻止芬太尼及其原材料流入美國，都導致兩國關係緊張。
許多現任及前任執法官員都認為，華府應與北京加強合作。中國外交部書面回覆查詢時表示，芬太尼危機源於美國境內，特朗普的關稅措施忽略了兩國合作的成果，「施壓和威脅不是與中國打交道的正確方式」。本報訊
