博愛醫院前主席、「智金集團」唯一董事蕭炎坤涉參與倫敦金詐騙案，協助利用銀行戶口洗黑錢逾265萬港元。蕭今早於區域法院否認洗黑錢罪，暫委法官溫紹明庭上質疑，事主損失的金額為受騙還是投資損蝕。控方開案陳詞指，被告認識匯彰公司董事後，因應董事的要求成立智金集團，並開設綜合理財銀行戶口。其後自稱匯彰公司代理人的女子，於網上向新西蘭籍事主訛稱能為其進行黃金投資買賣，事主遂將約13萬美元存入被告持有的戶口。
官質疑事主是受騙還是投資損失
暫委法官溫紹明庭上質疑，事主於本案是受騙，還是只屬於投資上出現損失。另指被告蕭炎坤從戶口提取大筆款項，有機會用來交租，質疑控方有否就可追溯款項(traceable money)進行調查。
承認事實指，被告蕭炎坤於2018年2月以智金集團有限公司董事身份在華僑永亨銀行有限公司開設一個綜合理財銀行戶口，包括澳元、美元、港元儲蓄及港元支票往來帳戶。被告在永亨銀行開立涉案帳戶時，提及智金為黃金經銷商，提供黃金產品交易的商品或服務，預期營業額為4.8億港元。而林萬璋為匯彰環球集團有限公司的唯一股東和董事。
於2018年7月，自稱為匯彰代理人的Rachel透過「tinder」交友網站接觸了新西蘭籍人士Sim，並誘使Sim進行投資。Rachel為Sim開設一個黃金投資戶口，稱會為其進行黃金投資買賣，其後Sim於同年10月及11月間，在Rachel的指示下，分別2次匯款約13萬美元，至被告持有的涉案美元賬戶。Sim發現自己受騙後，向警方揭發本案。
根據稅務局的資料顯示，被告於2019/2020財政年度，其稅務報表顯示收入為零，智金亦未有於任何財政年度申報稅務報表。被告其後將其全數擁有的智金股份轉讓給他人，並辭去智金的董事職務，隨後於2019年被捕。
被告名下銀行帳戶多次收不明款項
經調查後發現，被告持有的涉案美元賬戶於2018年9月至11月間，共接收逾30萬美元的不明款項。至於涉案澳元帳戶，亦分別5次收到來歷不明人士存入約2萬澳元。而港元支票往來戶口及港元儲蓄戶口，亦收到約20萬港元的來歷不明款項。其後，被告於同年10月至12月間，從涉案綜合理財銀行戶口提走共約270萬港元。
控方開案陳詞提及，被告在警誡下，稱經朋友介紹認識一名叫林萬璋的人，林希望能利用被告的信譽開啟投資業務，被告遂因應林的要求成立智金，惟堅持全資擁有智金，但未有參與任何智金業務及其戶口運作。被告續指，自發現其戶口出現來歷不明的款項後，曾向林詢問款項的來源。被告不承認他控制涉案銀行戶口，早已將銀行安全權限，交予一名叫馮聖嘉的人，因此被告指自己對涉案戶口的運作並無資料，惟因懷疑及害怕林和馮利用戶口作不法用途，因此被告終取消他人使用該戶口的權限。
審訊明續。
現年78歲男被告蕭炎坤，報稱退休人士，被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。控罪指，他於2018年2月7日至2019年2月26日期間，在香港知道或有合理理由相信該財產，即以智金集團名義，在華僑永亨銀行的帳戶中，總額為194,488.01港元、302,548.28美元、21,500澳元的全部或部分、直接或間接代表任何人的可公訴罪行得益，而仍處理該財產。
案件編號：DCCC 605/2023
法庭記者：黃巧兒
