本報訊
司法部偵破跨國洗錢案，起訴喬治亞州一名相信是華裔的男子，以及一名在美中國公民，質疑兩人為墨西哥至少兩個販毒集團辦事，協助對方窩藏、清洗犯罪所得。兩人已經承認控罪，除了大批財物被充公外，最高可能囚禁20年。
綜合司法部官方公告及合眾社報道，政府提交法庭的文件顯示，其中一名被告是來自喬治亞的46歲男子譚力培（Li Pei Tan，音譯，下同），另一名被告則是居於芝加哥的41歲中國公民陳超杰（Chaojie Chen），兩人為多個販毒集團洗錢數百萬，同時又非法分銷毒品。
案情顯示，譚力培、陳超杰與其他同黨會穿梭美國各地，收集社區毒販售賣芬太尼、可卡因及其他毒品的收益，然後與美國、中國等國家的同黨「溝通協調」合力洗錢，隱藏贓款的真正來源。當局形容這個洗錢計劃相當「複雜」，同黨會在美國購買大量電子產品，然後將產品運送給中國境內的同黨。
執法人員辦案期間，透過陳超杰在多個地點檢獲數十萬元現金，相信這筆資金都是販毒所得，譚力培則在運送19.74萬餘元款項時，在南卡被執法人員截獲。目前兩人已承認合謀洗錢的罪名，根據認罪協議，他們願讓政府沒收大筆資產，包括一處住所、若干槍支、防彈衣，以及超過27萬元現金。另外二人又同意法院向他們判處超過2300萬元金錢判決（money judgments）。
陳超杰於5月被捕，8月認罪，法官將於11月14日判刑，譚力培則定於明年2月7日判刑，二人將面臨最高監禁20年的懲罰。司法部表示，聯邦法官將在考慮量刑指引和其他因素後，對二人作出判決。
根據了解，兩名被告為多個販毒集團洗錢及分銷毒品，其中包括墨西哥的錫那羅亞卡特爾（Sinaloa Cartel）以及哈利斯科卡特爾（Jalisco Cartel），讓對方得以由墨西哥把毒品運入美國。聯邦緝毒署（DEA）的全國毒品威脅評估（National Drug Threat Assessment）表示，上述兩個集團是讓美國陷入芬太尼毒品危機的核心元兇。
