本報訊
美國財政部7月1日對來自墨西哥和中國的三名個人實施制裁，他們被控洗錢，資金來自錫那羅亞販毒集團。
據法新社報道，墨西哥男子迭戈．阿科斯塔．奧瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩蓋和管理毒品販運收益，然後將其轉給販毒集團助理。根據美國財政部的聲明，奧瓦列在該販毒集團的財務運作方面發揮了關鍵作用。
此外，中國公民佟霈佶(Tong Peiji)與何家璿(He Jiaxuan)因對「屬於錫那羅亞販毒集團的違法藥物收益」進行洗錢而受到制裁。佟霈佶與何家璿被控為將販毒收益轉為美元提供便利，據稱，何家璿在佟霈佶指使下為犯罪集團辦理大宗現金交付。佟霈佶還前往墨西哥，與錫那羅亞販毒集團成員就毒品收益洗錢協議進行談判。
美國財政部說，佟霈佶與何家璿是一個基於美國的「中國洗錢組織」(CMLO)成員。美國財政部副部長沃利．阿德耶莫在聲明中說：「打擊在中國的『洗錢組織』是財政部一個關鍵的優先事項。今天，我們採取行動，切斷那些協助將芬太尼和其他非法藥物販運到美國的主要洗錢者的資金流動。」他強調，每年都有很多美國人死於毒品，而這些毒品販運網絡助長了這些死亡，財政部致力於打破這些網絡。
7月1日宣布的制裁是美國政府與墨西哥協調進行的持續努力的一部分，目的是打破毒品販運以及非法麻醉品特別是芬太尼的流動。
美國財政部還提到，美國總統拜登與中國國家主席習近平2023年11月宣布恢復美中在打擊包括芬太尼在內的合成藥物等違法藥物的製造和販運方面的雙邊合作。聲明說：「美國正在中國當局共事，將打擊目標對準非法融資網絡，包括那些與芬太尼貿易有關的網絡。」
美國財政部的聲明將奧瓦列、佟霈佶與何家璿稱為「洗錢逃犯」。聲明說，財政部的制裁也是對聯邦檢察官對這些被指定人員提出的起訴的補充。
美中爭端不斷，美國財政部6月21日還發布一項《擬議規則制定通知》，限制和監督對中國人工智能、電腦芯片和量子計算領域的美國投資。據路透社報道，中國常駐聯合國代表傅聰7月1日表示，美國制裁中國人工智能領域的特定投資，無助於人工智能技術的「健康發展」，而且會在全球治理方面產生分歧，「我們堅決反對這些制裁。」
