美國司法部表示，五名南加州居民涉嫌參與一宗跨國詐欺案，從多名德國受害者手中詐取超過3億歐元（約3.47億美元），日前已遭美國聯邦警員逮捕。
當局指出，這些嫌犯設計出一套詐欺機制，利用重複扣款的方式對受害者信用卡與金融卡收費，每筆金額均低於50歐元（約57美元），藉此避免被察覺或引起銀行警示。這些交易與虛構或不存在的公司相關，並透過僅能經由特定連結或網址訪問的假網站進行操作。
美司法部指出，該犯罪網絡並與德國的支付服務商高層及法遵主管勾結，共同處理非法交易，部分被捕者包括德國支付機構的前員工與主管。德國執法單位形容，這起案件規模龐大且結構複雜，詐得金額超過3億歐元，甚至形成一套「影子金融體系」。美方日前（11月5日）宣布，在多國執法合作行動中同步拘捕涉案人士。遭逮捕的美籍嫌犯包括：伍德蘭山居民穆里德（Medhat Mourid）、洛杉磯居民加洛尼（Andrew Garroni）、阿古拉山居民米茲拉奇（Guy Mizrachi）、以及居住於爾灣的阿克哈萬（Ardeshir Akhavan）與貝納克（Tunde Benak）。
司法部表示，這些嫌犯的拘捕行動與德國、義大利、盧森堡、西班牙、塞浦路斯、荷蘭、英國、加拿大及新加坡等國的同步逮捕與搜查同時進行。美方指出，嫌犯在美國初步出庭後，將依程序引渡至德國受審。 本報訊
