皇后區檢察官梅琳達·卡絲宣布對居住在皇后區貝賽(Bayside)的華裔女子楊蒂芙尼（音譯Tiffany Yang）提出一級重大盜竊、非法持有贓物等27項罪名，被告涉嫌透過所謂的「殺豬盤詐騙」（PIG BUTCHERING SCAM）投資，全美國各地17名受害者墮陷阱，損失約210萬美元，若罪名成立，最高刑期是入獄25年。
美國聯邦調查局網路投訴中心紀錄顯示，去年美國因投資詐騙造成的損失約65.7億美元。
皇后區檢察官表示，被告楊蒂芙尼犯案手法是精心策劃騙局，以虛假藉口與受害者建立關係，然後引誘他們進行虛假金融投資。案中的受害者在網路上結識朋友，然後被誘導透過虛假網站投資欺詐性資產。
卡絲指出，這些網站經常顯示虛假收益，以操縱受害者存入更多資金。最終，由於資金被轉移到被告控制的多家空殼公司的賬戶，受害者失去了查詢其「賬戶」的權限，詐騙網站也被關閉。
卡絲說：正如對楊姓被告指控的那樣，被告設計騙局，用各種手法引誘各國各地受害者上鈎，被告千方百計令受害者相信她，然後誘騙他們參與欺詐性投資，並捲走他們辛苦賺來的錢。豬屠宰騙局是有組織的、精心策劃的，而且非常殘忍。
據控告書指出，居住在東北皇后區貝賽200街的35歲華裔女子楊蒂芙尼涉嫌投資詐騙等27項刑事指控，包括一級重大竊盜罪(grand larceny in the first degree)、一級非法持有贓物罪(criminal possession of stolen property in the first degree)、六項二級重大竊盜罪(grand larceny in the second degree)、十一項三級重大竊盜罪(grand larceny in the third degree)、七項二級非法持有偽造文書罪(criminal possession of a forged instrument in the second degree)以及一級詐欺罪(scheme to defraud in the first degree.)。被告在10月3日因非法持有槍支而被控告。
皇后區刑事法庭法官准被告保釋侯審，11月13日再次出庭。如果最高罪名成立，她可能面臨最高25年的監禁。
一名受害者網上聊天被騙逾百萬
根據指控和調查，案中其中一名受害者於2023年3月開始透過Facebook Messenger與一個名為「Lily List」的人聊天。經過幾天的聊天，該人建議切換到端對端加密的WhatsApp。最終，該名男子在一個名為Spread Ex Ltd.的交易平台上向受害者提供了一個財務機會，該網站看似是合法的交易網站。提供的網址與Spread Ex非常接近，而Spread Ex是一家合法的金融和博彩服務公司。
不久之後，受害者開始從他的個人帳戶向他認為是他個人的Spread Ex Ltd.帳戶匯款，在2023年3月至2024年2月期間，透過13次電匯共存入了1,086,244美元。在此期間，受害者能夠登入所謂的網站並查看他的「投資」，這些投資似乎正在增長。
最終，受害者試圖從帳戶中提取資金，但未能成功。
他最終無法登錄Spread Ed Ltd網站，該網站隨後被徹底刪除。
隨後圍繞受害者損失的調查確定，受害者的一筆電匯款項被存入了摩根大通的一個賬戶，該賬戶與法拉盛77大道一公寓的地址關聯。記錄搜尋顯示，至少有97名摩根大通客戶（其中許多自稱是企業客戶）使用了與賬戶上列出的地址相同的地址。進一步審查顯示，這些帳戶中有多筆電匯款項已被撤回或被匯款人確認為詐欺。
檢察官確認另外16名受害者
皇后區檢察官辦公室偵探局的調查人員確認了另外16名受害者，他們在2023年8月至2024年1月期間將資金電匯至該公寓註冊的大通銀行賬戶。
每位受害者都表示，她們曾與一位線上女性交談，該名女性承諾為她們提供絕佳的投資機會。對話結束後，每位受害者都會匯款，並相信自己做出了成功的財務決策。不久之後，受害者試圖提取資金但未成功，最終失去了所有投資帳戶的存取權。
紐約市財政局的契約記錄顯示，被告是該公寓的註冊業主。用於登入Chen Graceful Nails Inc.大通銀行賬戶的IP位址被追蹤到她在貝賽的住所。
10月2日，地區檢察官偵探局和紐約警察局的成員根據法院授權的搜查令，在該地點執行了搜查令。被告被發現身處公寓內，並因持有一把未裝子彈的.45口徑手槍而被捕。搜查進一步發現了大量銀行收據、銀行本票、商業支票、借記卡以及偽造的美國簽證和多本中國和美國護照，所有這些都顯示楊某有詐欺行為。 10月7日，楊蒂芙尼因重大竊盜罪再次被捕。
本報記者陳裕光紐約報道
皇后區檢察官辦公室有包括中文版的殺殺豬盤等網絡詐騙種類，提醒民眾切勿上當。
