本報訊
美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)8日對位於東南亞各地的大型詐騙中心網絡實施制裁。華盛頓說，這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，從美國人那\xf9媗悃\xfa了上百億美元。被制裁的目標有9個位於緬甸克倫邦妙瓦底，還有10個目標位於柬埔寨西哈努克市等地。
美國財政部聲明稱，成為制裁目標的緬甸水溝穀詐騙中心受到已被美國指定為制裁對象的克倫民族軍(KNA)的庇護。商人余智江與克倫民族軍領導人蘇奇督(Saw Chit Thu)在與泰國交界的這處地區創立了著名的詐騙中心園區亞太新城(Yatai New City)。財政部說，在8年的時間\xf9堙A他們把莫伊河畔的一個小村莊變成了一座度假城市，從事賭博、販毒、賣淫和詐騙，目標是世界各地的人，尤其是美國人。
聲明指出，亞太新城的詐騙分子以謊言引誘來自世界各地的受害者，強迫他們為犯罪集團從事網絡詐騙活動。據美國之音綜合報道，有逃出來的受害者稱，他們被關押起來，直至家人支付贖金，還因未完成任務而遭受毆打，甚至被迫賣淫。
外國資產控制辦公室將佘智江以及幾名克倫民族軍官員納入「特別指定國民」(SDN)名單。美國財政部說，佘智江1982年出生於中國湖南省，是亞太新城園區的創始人和最大股東，目前擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱(Lunkai She)等多個化名活動，經營一個「詐騙中心帝國」。聲明提到，2022年，佘智江根據中國發布的國際刑警組織紅通令在泰國被捕，此後中國一直尋求將其引渡。
財政部還對位於柬埔寨西哈努克市的「由賭場變身為犯罪園區」的多家實體及其所有人和經營者實施制裁，包括TC資本有限公司和凱博酒店集團以及凱博投資有限公司。財政部說，TC資本有限公司在西哈努克市擁有金太陽天空賭場酒店等建築群，在這些設施內從事華盛頓所說的「虛擬貨幣詐騙和其他非法活動」。而TC資本有限公司的創始人董勒成(Lecheng Dong)也被納入SDN名單。
美國財政部為打擊跨國網絡詐騙已採取多項行動，8日的制裁是最新一次。「東南亞的網絡詐騙行業不僅威脅著美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬的人淪為現代奴隸」，美國財政部負責反恐和金融情報的副部長約翰．K．赫爾利(John K. Hurley)在聲明中說，「2024年，毫無戒心的美國人因基於東南亞的詐騙而損失逾100億美元。我們將全力使用一切可以使用的工具，打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。」
被納入SDN制裁名單的人員在美國境內或由美國公民持有或控制的所有財產及財產權益都將被凍結，並必須向美國財政部外國資產控制辦公室報告。此外，任何由一名或多名被制裁人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上權益的實體也將被凍結。除非獲得外國資產控制辦公室頒發的授權或豁免，美國人員通常被禁止與被制裁人員的任何財產進行交易，涉及這些財產的交易也不得在美國境內(或過境美國)進行。
