警方於昨日（29日）進行代號為「伏箭」的執法行動，重創黑幫新義安犯罪活動。消息指，警方在行動中拘捕新義安尖沙咀頭目「細B」，他與另外81人涉及洗黑錢及串謀詐騙。行動中共凍結港幣11.3億元，並檢獲約共港幣826萬現金以及價值超過港幣700萬元的證物。據悉，被捕的男女亦包括「細B」的父母及其親友。
警方形容，犯罪集團成員非常奸詐狡猾及行事囂張。集團除經常參與黃賭毒、非法放債、詐騙以及其他暴力事件以牟取暴利，並巧妙利用其家人、朋友及黨羽，透過不同方法作有規模及非常精密的洗黑錢之用，當中包括利用一個信託服務公司持續洗黑錢以及表面上合法的進口貿易生意業務進行貸款詐騙。今次是警方首次偵破以信託服務公司作掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來警方調查涉及信託服務公司洗黑錢案件中，涉款最多的一宗。
名義上無任何資產 委託他人操控逾1億財產
有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌講述案情時表示，該名犯罪頭目名義上無任何資產或者銀行戶口，並且沒有申報任何收入或交稅，但他委託家人、幾名親密女性朋友，及親信與門生保管及洗黑錢，從而擁有及操控財產，包括超過1億元所購物業、名貴汽車、手錶，以至其他銀行交易及金融網絡洗黑錢。
由於主腦及犯罪團伙犯案涉獵廣泛，涉及不同領域犯罪活動，單靠傳統調查手法不足以最有效打擊該黑社會社團，有見及此，刑事總部包括有組織罪案及三合會調查科，聯同財富情報及調查科以及商業罪案調查科組成一個跨部門專責小組，針對首腦及其他犯罪同黨，透過深入情報蒐集，翻查及分析大量銀行文件及交易紀錄，從蛛絲馬跡中逐步揭發整個犯罪網絡。
警方認為時機成熟，昨日(29日)展開代號為「伏箭」的拘捕行動，對港九新界多間公司及個人展開突擊搜查，以涉嫌洗黑錢及串謀詐騙罪名拘捕共82人，分別為55男27女，年齡介乎19至78歲，其中一名44歲男子為該洗黑錢集團首腦，並有骨幹成員包括家人及黨羽。行動中總共凍結11.3億港元，並檢獲約共826萬港元現金以及價值超過700萬證物，包括超過1,100枝酒、名貴手錶、首飾、手袋、金器、茶葉及大量銀行文件等等。行動仍然繼續進行，警方不排除會有更多人被捕。
開設信託公司 21個月狂洗黑錢
財富情報及調查科總警司鄭麗琪指出，在今次行動中，警方偵破一宗由三合會在背後操控的洗黑錢案件，涉案的三合會團伙於2021年在港開設一間信託服務公司，並於2022年至2024年期間的21個月內，透過該公司戶口存入並轉出合共約396億元，全部款項懷疑屬犯罪得益。
調查顯示，該團伙利用該信託服務公司，首先在本港不同銀行開設多個銀行戶口，並在該21個月期間將高達198億元不明來歷的資產，轉賬到這間信託服務公司的銀行賬戶內。這些大額不明來歷的資金，很多來自一些空殼公司，並轉入該信託公司的戶口。
鄭麗琪續稱，這些空殼公司都沒有實質業務，亦沒有龐大收入，但有很多來歷不明資金，存入該信託公司戶口，而之後這些資金很快轉移到其他很多個人戶口，相信是一些傀儡戶口，用作購買虛擬資產，甚至被信託公司董事用作清還日常消費的信用卡卡數，例如購買名牌手袋、手錶及珠寶等。
當銀行向該公司詢問這些可疑大額轉賬時，該公司會利用虛假文件提交予銀行，聲稱這些交易是合法。調查又顯示，這些虛假文件包括是信託公司聲稱與客人簽訂的信託協議，但這些信託協議當中錯漏百出，例如身份證號碼及日期等出錯，故警方有理由相信該信託服務公司並無實質信託服務，只是「自編、自導、自演」騙取銀行信任，作出戶口間的大額交易，企圖利用信託牌照掩飾處理來歷不明的巨額款項。
首破信託公司洗黑錢 涉款近400億歷來最多
昨日警方突擊搜查該間位於九龍灣的信託服務公司，檢獲約110萬元現金、相關文件等，並以串謀洗黑錢罪拘捕8男2女涉案人士（介乎27歲至59歲）。被捕人士是信託公司的董事及職員，其中一名被捕董事亦是該公司的合規主任和洗黑錢報告主任，即他本身有法定責任舉報洗黑錢案件，但知法犯法，身為洗黑錢集團主腦被捕。
今次是警方首次偵破以信託服務公司作掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來警方調查涉及信託服務公司洗黑錢案件中，涉款最多，所存入及轉出的款項高近400億元。案中警方亦發現三合會用比較複雜的手法，進行洗黑錢，以增加警方破案難度，而有關非法行為更會破壞本港信託服務的專業形象。
2年間詐騙逾10億港元
商業罪案調查科總警司黃震宇講述其中一宗涉及串謀詐騙案件的案情時表示，警方經深入調查，發現本地貿易公司聲稱與另外兩間本地及海外公司於海外買賣商品，並向一間本地銀行，於2021至2023年期間以詐騙手法，獲取銀行提供69筆進口貿易的貸款，涉款共1億3500萬美元（約10億6000萬港元），有關人士申請貸款期間，向銀行提供懷疑虛假文件， 如偽造發票及提單，虛構有關交易，實際上三間公司都由集團主腦及其親人或親信控制，交易並不存在。
根據警方調查發現，銀行批出貸款後，款項並無用於實際貨物交收，貸款在短時間內已被轉移到三間有關公司於本港銀行的其他帳戶，部分騙取的款項已用於清還有關公司的其他債項，部分款項用於集團成員個人奢華生活開支，如買賣名貴物品、投資及繳付按揭。
就是宗案件，警方暫時拘捕10人，包括6男4女，年齡31至73歲，其角色分別為有關公司董事、股東及職員等，有關公司以詐騙手法向銀行獲取貸款，已完全清還，銀行未有損失，但實際上其行為已危害本港作為世界金融中心的聲譽，串謀詐騙亦是非常嚴重罪行。
