6名亞裔男子因涉嫌無照經營貨幣轉賬業務，通過哈拉瓦網絡（Halawa Network）在美國境內以及美國與印度之間非法轉賬，總額超過1500萬元，而遭到聯邦起訴。紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）和聯邦調查局紐約辦事處助理處長雷爾（Christopher G. Raia）5日共同宣布，其中一名涉案人員哈仁庫馬爾（Hirenkumar Patel）因一項共謀經營無照貨幣兌換業務的罪和一項經營無照貨幣兌換業務罪正式獲刑21個月。自此，他也成為6名被訴成員中最後一名被定罪者。
所謂哈拉瓦網絡，屬於一種不受監管的轉帳方式，通常是在國際間將錢從一個人轉到另一個人，而不需要將錢從一個地方實際運到另一個地方。相反地，想要轉移金錢的人必須仰賴中介來轉賬，並使用非正式的帳簿來追蹤金錢的收支。
根據法庭文件及訴狀，當局於2021年4月前後在暗網上發現了一名提供將加密貨幣轉換為現金、並由此收取服務費的賣家。在與臥底探員的交流中，這名賣家透露自己有一些客戶通過販毒賺錢，而最富有的客戶則為黑客，過去3年裡他通過加密貨幣轉現金，賺取了約3千萬元。
2023年2月前後，當局通過一名線人獲悉，該賣家係通過使用哈拉瓦來完成生意賺錢，過程中所涉及的現金最終均會被兌換成加密貨幣。也正是通過這種方式，幾名被告沿著美國東岸收集現金，之後將現金交付給一名同夥，該同夥再將現金寄出。而本案包括哈仁庫馬爾在內的所有六名被告都參與了所收取現金的交付或協調交付。而提供現金的人則再使用哈瓦拉將其現金轉換成盧比交付給印度的指定個人。
檢方表示，在該團夥於2023年2月至2023年9月前後通過哈拉瓦網絡轉出的約1500萬元中，哈仁庫馬爾負責參與了42次寄送總計超過770萬元的現金交付。他與其同夥都沒有在紐約或聯邦法律下獲得經營貨幣傳輸業務的執照或登記。本報記者孟莎紐約報道
