近日，兩名南加州的中國公民因涉嫌參與大規模禮品卡詐騙，面臨重罪指控，保釋金為25萬。46歲的爾灣居民張光吉（Guangji Zhang，音譯）和35歲的洛杉磯居民孫華超（Huachao Sun，音譯）被控盜竊並篡改零售禮品卡，通過技術手段竊取顧客存入卡內的資金。
據abc7報道，3月7日，兩人在密歇根州Waterford第51地方法院出庭，分別被指控一項重罪，若罪名成立，最高可判20年監禁，以及兩項持有欺詐性或篡改交易設備的罪名。二人的保釋金為25萬。目前案件仍在進一步審理中。
密歇根州總檢察長辦公室表示，張光吉和孫華超於3月初在Dearborn一家酒店被捕，警方在行動中查獲3000多張被篡改的禮品卡。二人通過非法手段操控禮品卡，獲取非法收益。
早前，美國郵政檢查局（USPIS）特工在攔截一個可疑包裹時，發現其中裝有超過1500張禮品卡，收件地址為Dearborn一家酒店。隨後，USPIS特工與司法部執法小組FORCE及密歇根州警局合作，監視包裹的收件人。經追蹤發現，張光吉與孫華超在兩天內，多次前往密歇根東南部的各家Meijer超市，將已篡改的禮品卡放回商店貨架。
3月5日，張光吉和孫華超在這家酒店被捕，他們的車輛和酒店房間被執行了搜查令。總檢察長稱，他們在被捕時擁有3000多張禮品卡。
對於此案，盈達律師事務所法律顧問Ricky林指出，特工在偵查時，採用釣魚執法策略，警方事先在包裹中安裝了跟蹤器，在張光吉與孫華超前來酒店取件時進行監視。執法人員發現，兩人在短時間內訪問了多個超市，投放篡改過的禮品卡。最終，警方成功跟蹤他們的行動軌跡，並在七至八個地點確認其非法活動。
Ricky林透露，兩名嫌疑人之一，在兩年前持旅遊簽證入境美國，若保釋可能會被送至移民監獄，因此放棄保釋。而另一名嫌疑人已交保，回到洛杉磯，但需佩戴電子腳鐐。
美國國土安全部（DHS）數據顯示，禮品卡詐騙已造成全美數億美元損失。為打擊此類犯罪，DHS啟動了紅鉤計畫（Project Red Hook），重點偵辦利用禮品卡進行非法資金轉移的團夥。調查發現，此類案件中80%-90%的嫌疑人涉及華裔或華人，且背後可能存在更龐大的犯罪組織，涉及洗錢、毒品交易甚至人口販賣。
執法部門指出，許多低層跑腿人員僅是犯罪網路的末端執行者，真正的幕後主謀往往藏身海外。據調查，部分主犯已攜巨額贓款返回中國，其中有人非法獲利高達千萬美元。
此案涉及的零售商包括Target、CVS、Walgreens、Albertsons及Starbucks等，其中Target因禮品卡銷量大，成為犯罪分子的主要目標。詐騙團夥還通過招募買手以折扣價購買Apple、Lululemon、Sephora等品牌商品，將贓款洗白。
禮品卡詐騙在美國已成為一種高發犯罪，此案也預示著美國執法機構對禮品卡詐騙的打擊力度將持續升級。對於消費者而言，專家建議在購買時儘量選擇電子禮品卡而不是實體卡；或直接從官方網站購買而不是第三方超市，以降低風險。
司法部執法小組FORCE（Focused Organized Retail Crime Enforcement）於2023年成立，旨在打擊從零售商那裏竊取產品並重新包裝和銷售以牟利的犯罪組織。最近的調查企業合作夥伴包括Sam’s Club/Walmart、Meijer、Target、Home Depot、TJ Maxx、Rite-Aid、Lululemon、Ulta Beauty、Amazon、Lowe’s等。
數據顯示，禮品卡詐騙已造成全美數億美元損失。abc7
兩位南加州中國公民，被控盜竊並篡改零售禮品卡。abc7
