北加州聯邦檢察官辦公室宣布，聯邦探員成功查封一筆與一個網上詐騙集團有關的900萬元加密貨幣，受害人超過70人。
該辦公室表示，在查封前，聯邦司法部與美國特勤局三藩市分局透過這筆泰達幣(Tether)，追查到與一個透過約會與加密貨幣信心騙局詐騙受害人的犯罪集團相關的地址。
法庭文件顯示，詐騙集團成員向受害人訛稱他們正在向值得信賴的公司和加密貨幣交易平台作出投資，遊說他們進行加密貨幣存款。但受害人其後驚悉，這些公司和加密貨幣交易平台根本不存在。
聯邦司法部指出，身在國外的騙徒透過建立網站詐騙一般投資者，告訴受害人他們的投資正在為他們賺錢，但事實上是要偷取受害人的加密貨幣，令他們一無所有。
特勤局人員發現，這些款項很快透過數十個加密貨款地址和兌換成不同加密貨幣進行洗錢，即是聯邦檢察官所指「跳鏈技術」(chain hopping)。
聯邦檢察官辦公室指出，這些技術被用於將犯罪活動「分層」到新加密貨幣系統中，所有做法都是為了混淆這些詐騙不法所得的性質、控制和所有權，而這些遭查封的款項與聯邦調查局(FBI)網路罪案申訴中心所收到的不少受害人報告有關。
北加州聯邦檢察官拉姆齊(Ismail Ramsey)表示，其辦公室正與其他部門進一步合作，查封網路詐騙犯更多不法所得，為受害人討回公道。
根據聯邦檢察官辦公室，泰達公司協助當局查封這批詐騙所得的加密貨幣。灣區城市新聞社電
