一項震撼內華達州博彩業的廣泛調查揭露，在永利拉斯維加斯（Wynn Las Vegas）及賭城大道多家熱門賭場，出現龐大「地下現金管道」，多年來悄悄將大筆美元輸送進跨國犯罪集團手中，有四名涉案華人遭當局檢控後認罪。
執法單位指出，由「地下銀行家」、賭場中介與代理賭客所組成的網路，幫助外籍豪客繞過傳統銀行監管，以不透明資金在美國賭場下注，最終引發聯邦沒收、州級監管處分，以及多起控告中間人的刑事案件。
聯邦檢察官近年來先後檢控四名華人地下匯兌業者，包括韓冰（Bing Han，音譯，下同）、張磊（Lei Zhang）、周亮（Liang Zhou）和王凡（Fan Wang），四人均非永利賭場員工，已承認非法經營地下匯兌，在美國和中國之間轉移資金，規避有關貨幣轉移和報告的美國和外國法律，包括美國的反洗錢審查和中國的資本外逃管制。
CNN引述查扣的美國緝毒署（DEA）情報報告及數百頁法院文件，追查這些資金如何從中國經過中間掮客流入美國賭場，再轉往犯罪組織。
永利集團在向美國證管會（SEC）提交的文件中披露，其拉斯維加斯度假村已與聯邦達成「不起訴協議」，並同意當局沒收與這些交易相關的約1.3億元資金。
CNN報道，州博彩管制委員會亦接連出手，就同一系列合規缺失批准對永利拉斯維加斯開罰550萬元。
《拉斯維加斯評論報》報道，監管機構指控永利公司在招攬高額賭客計畫中存在重大失職，而永利則表示這些不當行為屬於數年前已切割的個人所為。《內華達獨立報》指出，和解協議還要求永利強化其反洗錢（AML）控管。
調查人員告訴CNN，賭場公關與接待人員常會把缺乏現金的中國賭客介紹給「無牌匯兌商」，這些人會把美元直接送到賭桌或私密包廂給賭客使用，顯然，中國銀行帳戶中的資金被悄悄轉換成拉斯維加斯的籌碼，全程未經跨境金融體系。
報道形容，這些操作包括「代理賭」（proxy play）即俗稱「人頭賭」的代客下注，以及執法單位文件中提到的「錢沉」（qian chen）或「飛錢」（flying money）技術。2019年的臥底行動曾查獲大量現金，調查人員認為其與這些帳
外轉帳管道直接相關，顯示此體系已深深嵌入高額賭客圈。
聯邦檢察官布魯爾（Robert Brewer）在文件中指出，「美國將持續警惕各種新型態的規避金融體系的手法。」本報訊
