布碌崙的紐約東區聯邦檢察署14日公布控書，指控又名文森特（Vincent)的柬埔寨跨國企業集團-太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志（Chen Zhi，譯音），涉及電信欺詐和洗錢罪，罪名指被告指揮太子集團在柬埔寨各地實施強迫勞動詐騙。
控書指出，被告強迫這些被關押的詐騙團夥中的個人參與了加密貨幣投資詐騙計劃，即所謂的「殺豬」騙局（Pig Butchering Scams），該計劃從美國和世界各地的受害者手中竊取了數十億美元的款項。但被告目前仍在逃，正遭美國執法當局通緝。
紐約東區聯邦檢察署和屬下的美國國安組（National Security Division）昨日也對約12萬7271比特幣（Bitcoin，目前價值約150億美元）提起了民事沒收訴訟，這些比特幣是被告欺詐和洗錢計劃的收益和工具，之前存儲在未託管的加密貨幣錢包（Unhosted Cryptocurrency Wallets）中，而這些錢包的私鑰則在被告手中。這筆資金（被告加密貨幣）目前由美國政府保管，根據該局，這項起訴是美國司法部史上最大的沒收行動。
柬國太子集團涉強迫勞動詐騙
紐約東區聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella）表示，被告指揮了歷史上最大的投資欺詐行動之一，助長了日益猖獗的非法行業。太子集團的投資騙局令包括紐約在內的世界各地受害者面對了數十億美元的損失，受害者都是被販賣並被迫違背自己的意願工作。這份起訴書和沒收申訴向世界各地的詐騙分子發出了一個強烈的信號：無論你身在什麼地方，無論你是誰，無論你使用何種陰險手段，我們永遠不會停止。
根據公布的起訴書和沒收申訴書，從2015年左右以來，被告一直是太子集團的創始人和董事長，該集團是一家柬埔寨企業集團，在30多個國家經營數十家商業實體。太子集團表面上專注於房地產開發、金融服務和消費者服務。實際上，被告及其高層暗中將太子控股集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。
在被告的指示下，太子集團透過在柬埔寨各地經營詐騙集團，實施欺詐性加密貨幣投資計劃，牟取巨額利潤。為了實施這些計劃，違法者透過簡訊或社交媒體應用程式聯繫不知情的受害者，並說服他們將加密貨幣轉移到指定賬戶，虛假承諾這些資金將被投資並產生利潤。實際上，這些資金是從受害者那裡竊取的，並被洗白以造假者的利益。詐騙者通常會隨著時間的推移與受害者建立關係，贏得他們的信任，然後再竊取他們的資金。
表面房地產開發實則跨國犯罪
集團的騙局瞄準全球受害者，包括美國，並得到代表集團在當地網路的協助。其中一個網路就在紐約布碌崙運作，協助集團從紐約和全國各地的250多名受害者欺詐性地轉移和洗錢數百萬美元。太子集團透過販賣數百名工人並強迫他們在柬埔寨的大院子工作並實施詐騙來實施這些騙局，通常使用暴力威脅。
法庭文件指出，這些大院子裡有巨大的宿舍，周圍環繞著高牆和鐵絲網，是暴力強迫勞動營。被告直接參與管理詐騙大院，並保存與每個大院相關的記錄，包括追蹤利潤的賬簿以及詐騙計劃是在哪裏進行。被告還保存著描述和描繪大院裡「電話農場」的文件：自動呼叫中心使用數千部電話和數百萬個手機號碼來協助各種詐騙計劃。被告直接參與對勞教所內人員實施暴力，並持有太子集團暴力手段的圖片，包括毆打等酷刑照片。被告直接與下屬溝通毆打「滋事」人員，其中一次明確表示不能將受害者「打死」。
為了進行這些計劃，由被告和太子集團高層組成的緊密網絡，利用他們在多個外國的政治影響力來保護他們的犯罪企業，並向政府官員行賄以避免執法部門的干預。隨後，他們透過專業的洗錢活動和太子控股集團自己的表面上合法的商業企業網路（包括其線上賭博和加密貨幣挖礦業務）清洗詐騙計劃的收益。
而在被告的指示下，太子集團同夥使用複雜的加密貨幣洗錢技術來掩蓋其詐欺利潤的來源，包括「噴灑」（Spraying）and和「漏斗」 （Funneling）技術，即將大量加密貨幣反覆分散到數十個虛擬貨幣地址中，然後重新合併到更少的地址中，以掩蓋資金來源。
FBI繼蒐證籲知情者提供線索
其中一些犯罪收益最終被存放在加密貨幣交易所的錢包中或兌換成傳統貨幣並儲存在傳統銀行賬戶中。其他犯罪所得包括被告的加密貨幣，這些加密貨幣儲存在非託管的加密貨幣錢包中，被告個人持有其私鑰，還保留了記錄部分被告加密貨幣洗錢過程的圖表。被告向集團的其他人吹噓挖礦業務「利潤可觀，因為沒有成本」，宣稱與合法企業不同，加密貨幣挖礦業務的營運資金包括從集團眾多受害者那裡竊取的資金。
控書指被告及其同謀隨後將部分犯罪所得用於豪華旅行和娛樂，併購買手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品和稀有藝術品等奢侈品，其中包括透過紐約市一家拍賣行購買的畢卡索畫作。根據檢方，如果罪名成立，被告將面臨最高40年監禁。聯邦當局仍在為這宗驚人的欺詐案件收集證據，任何人擁有任何關於這個集團的訊息，可通過電郵聯繫聯邦調查局，[email protected]。
同時，根據FBI網路犯罪投訴中心2024年網路犯罪報告，單在2024年，加密貨幣投資詐欺就造成了超過58億美元的損失。民眾可在網站獲得更多密貨幣投資詐欺的資訊：https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud。如果相信自己已是加密貨幣投資詐欺和其他網路犯罪受害者的公眾應聯繫FBI網路犯罪投訴中心https://www.ic3.gov。
本報記者林意善紐約報道
集團在行動中使用了超過千台手機。
數以百計的人遭到強迫勞動，並遭爆虐。
