由包括紐約市警務處、曼哈頓地檢辦公室、市財政局、紐約州勞工廳、州稅務廳以及聯邦小商業管理局等多級別多機構共同調查的一起大型詐騙案於日前正式進入檢控階段。曼哈頓地檢官白艾榮（見圖 Alvin Bragg）宣布，對建築公司東岸聯合公司（EASTLAND ASSOC.CORP.）、東岸服務公司（EASTLAND SERVICES CORP.）以及IMN公司（IMN GROUP,INC）3家企業及其所有人庫波（Benedetto Cupo）提起訴訟。涉事企業及其所有人被指涉及多項詐欺行為，包括盜取逾160萬元新冠相關貸款、侵吞員工薪資300萬元、詐騙紐約州保險基金逾110萬元，以及大規模刑事稅務詐欺，指控罪名達30項。
根據訴狀及法庭文件，過去二十餘年來庫波一直擁有並經營著多家建築公司，承接地基、混凝土上部結構、砌體及防水工程。2020年4月17日，庫波向聯邦小商業管理局核准的貸款機構提交申請，要求核發100萬9990元新冠疫情相關的薪資保護計劃（Paycheck Protection Program, PPP）貸款。申請書中，庫波虛謊稱其東岸聯合公司擁有需繳納薪資稅的僱員，隨後於2020年5月1日獲批該筆貸款。
2021年1月19日，庫波提交第二份PPP貸款申請，金額為62萬5000元，聲稱其為東岸聯合公司的全資所有者，然而他兩周前提交的紐約州就業投資基金（NYSIF）申請書中，則謊稱合夥人為所有者。該公司於2021年3月23日獲批貸款。次日，庫波將40萬元轉入IMN公司帳戶，並從中提取逾6.7萬元用於支付自身及前妻薪資、高爾夫及鄉村俱樂部會費，以及現金提款。
兩份貸款申請書均包含多項虛假陳述及偽造佐證文件，包括捏造的納稅申報表與帳戶結算書。2021年，庫波申請貸款豁免時，同樣提交了虛假陳述與偽造文件。
訴狀指，事實上東岸聯合公司從未繳納過州稅、地方稅或任何相關薪資稅，這些貸款基於虛假申請及佐證文件而獲得全額免除。
根據法庭文件進一步指控，上述兩家公司均未提交2020至2023年度的納稅申報表，其年度稅務負債介於1萬1千元至10萬元之間。
此外，2019至2023年間，庫波從員工薪資中扣繳逾300萬元，聲稱用於支付聯邦、州、地方及其他稅務義務。但據稱庫波並未將款項繳納至相關政府機關，而是侵吞了這些資金。數百名員工因此受影響。許多人收到未繳稅款的催繳通知，或在申請退稅及失業保險時遭遇困難。
最後，根據法庭文件指控，庫波於2020年及2021年間，透過提供重大虛假資訊，代表東岸聯合公司取得兩份不同的紐約州勞工保險基金（NYSIF）工傷保險單。例如庫波聲稱該公司僱員少於十人，但實際上該公司通常僱用逾百名員工，包括勞工、木匠及鋼筋工。
自2021年8月20日至2023年8月24日期間，該公司員工共提出逾20件職場傷害理賠申請，其中多數事故發生於曼哈頓工地。由於庫波從未將其公司登記為雇主，紐約州勞工部對所有申請人皆無在職紀錄可查。經對該公司的財務紀錄進行審核，紐約州保險基金局認定其保險費詐騙總額逾110萬元。
因為上述罪行，庫波及其企業被訴以了包括一級與二級重大盜竊罪、一級詐騙計劃罪、一級偽造商業記錄罪，以及二級與三級刑事稅務詐欺罪等在內的共計30項罪名。
