聯邦官員在6月30日表示，包括一位華裔等七名布碌崙居民在30日，被指控犯有多項與醫療保健欺詐計劃相關的罪行。在其中一起案件中，幾位被告涉嫌向聯邦醫療保險(Medicare)和醫療補助(Medicaid)提出價值106億元的欺詐性索賠。
這些指控是司法部30日宣布的「全國醫療保健欺詐打擊行動」(National Health Care Fraud Takedown)的一部分。該行動涉及全國50個聯邦地區和12個州檢察長辦公室的324名被告，其中包括96名醫生、執業護士、藥劑師和其他持照醫療專業人員。他們涉嫌參與各種醫療保健欺詐計劃，涉嫌損失超過146億元。
聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella)在一份聲明中表示：「正如指控的那樣，這些被告實施了規模驚人的醫療保健欺詐，損害了納稅人和為社會最弱勢群體服務的政府項目。」布碌崙居民埃里克·尤爾根斯(Eric Juergens)、賈安·尤爾根斯(Jaan Juergens)、卡魯納斯(Juri Karunas)、蒂庫(Renek Tiku)、和圖拉斯金(Vladislav Turaskin)被控在「淘金行動」(Operation Gold Rush)中合謀洗錢和/或醫療保健欺詐。該案件被美國司法部視為損失金額最大的醫療保健欺詐案。
起訴書指控，幾位被告被控收購數十家耐用醫療設備公司(簡稱「計劃性醫療設備公司」)。這些公司原本就具備向聯邦醫療保險和聯邦醫療保險補充保險(Medicare Supplemental Insurers)提交索賠的能力。
幾名被告偽造公司記錄，謊稱這些計劃性醫療設備公司由名義所有人控制。實際上，這些公司由一個外國犯罪組織控制。該組織控制這些計劃性醫療設備公司後，迅速竊取了全美五十個州超過一百萬美國人(包括老年人和殘疾人)的身份和個人身份信息，向聯邦醫療保險提交了數十億元的虛假和欺詐性醫療保健索賠。
據官員介紹，雖然幾位被告提交了超過106億元的欺詐性醫療保險索賠，但其中一些索賠並未得到賠付，只有近9億元通過聯邦醫療保險補充保險公司支付，4,100萬元來自聯邦醫療保險。
官員稱，該組織部署了一系列策略，以規避多家金融機構的反洗錢監管。為開設金融賬戶，該組織向其名義所有人(其中許多人並非合法居住在美國)提供虛假文件，以證明這些名義所有人擁有計劃性醫療設備公司的所有權和控制權。
據官員介紹，開設金融賬戶後，該組織將來自聯邦醫療保險和聯邦醫療保險補充保險的欺詐收益以看似「乾淨」的資金形式轉入賬戶。之後，這些資金被轉移到空殼公司和海外多家銀行，包括中國、新加坡、巴基斯坦、以色列、和土耳其的銀行。為進一步掩蓋資金流向，他們使用加密貨幣來清洗被盜資金。
迄今為止，作為「淘金行動」的一部分，政府已繳獲約2,770萬元的欺詐收益。
另外，布碌崙華裔居民麥洪元(Hong Yuen Mak)、又名「麥喬」(Joe Mak)承認合謀提供和支付回扣，涉嫌通過欺詐手段向聯邦醫療保險收取超過一百萬元的非處方藥(OTC)費用。據稱，麥洪元是一家藥店的老闆，他和他的同伙們用禮品卡支付藥店顧客，以換取顧客從OTC卡上扣款，進行不存在的交易。
在另一起案件中，布碌崙居民約布朗-阿卡(Joseph Tony Brown-Arkah)被控合謀實施醫療保健欺詐、醫療保健欺詐、合謀分銷毒品、以及分銷毒品，涉嫌參與一項涉案金額高達8,500萬元的醫療保健欺詐和毒品分銷計劃。
根據替代起訴書的指控，布朗-阿卡是一家以美國醫療中心(American Medical Centers，簡稱AMC)名義經營的丁丙諾啡診所的老闆。他與其他人合謀以欺詐手段向聯邦醫療保險和聯邦醫療補助收取未提供或未按賬單提供的服務費用，並根據非合法醫療用途的處方開具麻醉藥品。
據官員介紹，具體而言，AMC的患者在與未經許可的醫療服務提供者、被排除的醫療服務提供者，或在某些情況下根本沒有醫療服務提供者會面後，獲得了丁丙諾啡(三級麻醉藥品)的處方。這些處方是由一位居住在佛羅里達州的醫療服務提供者開具的，他既沒有見過患者，也沒有與患者交談。相反，該服務提供者通常根據布朗-阿卡或其他一位同謀提供的信息開具處方。本報記者張之銘紐約報道
一位華裔等七名布碌崙居民在30日，被指控犯有多項與醫療保健欺詐計劃相關的罪行。
