跨國製藥公司武田藥品工業株式會社（Takeda Pharmaceutical）一名高級員工的男友因設立一家虛假的諮詢公司，並向武田製藥公司收取其從未提供過的服務費用而在波士頓聯邦法院被判刑。檢察官弗利（Leah Foley）和聯邦調查局（FBI）波士頓分部特工科恩（Jodi Cohen）10日宣布這一消息。
據檢察官公布資料，39歲的蒙特龍德（Samuel Montronde）被美國地區法院首席法官丹尼斯·塞勒四世判處30個月監禁，隨後接受兩年的監督釋放。蒙特龍德還被勒令支付230萬美元賠償金。其太太班比（Priya Bhambi）去年被判處46個月監禁，隨後接受兩年的監督釋放。
2024年12月，蒙特龍德被波士頓聯邦陪審團判定犯有三項電信詐欺罪。陪審團宣判蒙特龍德一項電信詐欺共謀罪名不成立。2023年1月，蒙特龍德與其太太班比一起被捕並被指控，班比曾是武田技術運營部門的高級員工。兩人隨後於2023年1月被聯邦大陪審團起訴。
2022年，蒙特龍德和班比策劃並實施一項計劃，透過代表一家虛假諮詢公司提交偽造的發票，騙取武田至少230萬美元的所謂諮詢服務費用。班比先前曾利用另一家虛假諮詢公司實施過同樣的詐欺行為，導致武田製藥公司向其支付總計近30萬美元諮詢服務費，但這些費用從未提供過。
設立空殼公司進行詐騙
2022年2月，蒙特龍德和班比成立一家虛假顧問公司Evoluzione諮詢公司。後來，班比為Evoluzione創建一個網站，其中包含虛假訊息，包括偽造的部落格文章，使Evoluzione看起來是一家合法的顧問公司。
在成立Evoluzione後，班比與蒙特龍德協調，向武田製藥公司提交一份工作說明書，並促使武田製藥公司與Evoluzione簽署一份主服務協議，並向Evoluzione發出一份諮詢服務採購訂單，總價值為354.2萬美元。隨後，在 2022年3月至5月期間，班比和蒙特龍德偽造並向武田製藥公司提交五張單獨的發票，每張發票金額為460,000美元，這些發票均為Evoluzione未提供的服務。被告也虛構一名名叫茉莉花（Jasmine）的員工來負責與武田的溝通。
當接受武田員工的詢問時，班比對Evoluzione所提供的服務做出虛假陳述。在發現該計劃並解僱班比之前，武田製藥公司依靠這些虛假陳述，將所有五張發票支付到蒙特龍德以Evoluzione名義開設的商業賬戶。
購買賓士轎車和豪華公寓
2024年6月，班比承認一項共謀實施電信詐欺罪和三項電信詐欺罪。2024年10月，她被判處46個月監禁，她還被勒令支付2,585,480美元的賠償金。
總體而言，班比和蒙特龍德欺騙武田公司向Evoluzione支付230萬美元未提供的服務費用。這對夫婦利用詐騙所得的資金購買一輛賓士E級車、一枚鑽石訂婚戒指、多輛貨運卡車、一套位於波士頓海港區、價值190萬美元的兩居室公寓以及5萬美元的婚禮場地押金。這些資產目前已受到法院的沒收令的約束。
檢察官弗利表示，武田製藥公司為調查提供寶貴的協助和合作。刑事部門助理檢察官懷特（Leslie Wright）和奎寧（Mackenzie Queenin）負責起訴此案。助理檢察官、資產追回部門負責人海德（Carol Head）正處理沒收事宜。
據悉，武田製藥公司是麻州擁有職員最多的醫藥公司，該公司總部在日本。截至2023年10月，武田製藥在麻州擁有6,290名員工。該公司去年宣佈計劃在麻州裁員641人，其中包括劍橋市的495人和萊克星頓鎮的146人。本報記者李強波士頓報道
武田製藥公司在劍橋市的辦公樓。檔案圖片
