詐騙30萬聯邦紓困金私營大麻 越裔男判刑37月賠罰60萬元

東灣一名越裔男子,被控從聯邦政府取得30萬元新冠疫情紓困金,聲稱協助其非牟利組織渡過難關,但實際上用於一個價值數百萬元的大麻供應組織,日前遭到判刑。

《三藩市紀事報》報道,聯邦檢察官辦公室表示,居住布倫活(Brentwood )的53歲男子Thanh Duy Nguyen(音譯︰阮清維)依兩項電訊詐欺被判有罪後,19日被處以37個月刑期,又被下令賠償30萬元和被沒收另一筆30萬元。

根據檢方說法,2020年4月,被告向小企業管理局(SBA)申請「經濟受傷災難貸款」(EIDL),為其非牟利組織T&A Distribution提供腐資金,聲稱該組織屬於「古董/收藏品」類別。

同年6月,被告申請另一筆貸款,這次將其組織歸類為「提供雜項服務」。檢方指,在兩次申請中,被告皆證明自己沒有從事違法活動,又就T&A Distribution的收入和雇員人數做出虛假陳述。

但根據法庭文件,被告實際上經營一個跨州大麻販運組織,大麻屋遍布整個灣區,且其公司根本沒有陷入財困。檢方指,截至2020年1月31日,該公司總收入為240萬元。

被告最後取得約30萬元貸款,大部份款項花在其大麻生意和賭博上。

被判刑後,被告將於明年2月28日入監服刑。本報訊

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