美國財政部25日宣布對橫跨香港、阿聯酋和馬紹爾群島等地近50個實體和個人實施制裁，原因是他們一直充當伊朗軍方的「龐大影子銀行網絡」，為數十億美元的石油收益和其他非法收入洗錢。
美國財政部海外資產管制辦公室在聲明中說，伊朗國防和武裝部隊後勤部和伊斯蘭革命衛隊自2020年以來利用這個龐大的影子銀行網絡非法進入國際金融體系並處理了相當於數十億美元的資金。這兩個部門都已經在美國的制裁名單上。
路透社報道，財政部的聲明指出﹐ 伊朗影子銀行網絡是一種跨司法管轄區的非法金融系統，伊朗憑藉兌換所網絡及其數十家包括在香港註冊的外國掩護公司，使伊朗國防和武裝部隊後勤部和伊斯蘭革命衛隊能夠掩蓋在國外產生的收入。這些收入隨後可用於採購和開發包括無人機在內的先進武器系統，也用於向伊朗的地區代理團體提供武器和資金，包括支持繼續對全球航運進行魯莽攻擊的也門胡塞武裝，以及向俄羅斯轉移攻打烏克蘭所需的無人機。
財政部詳細解釋並描繪出伊朗影子銀行的操作流程：伊朗國防和武裝部隊後勤部的供應部門利用在伊朗的兌換所來管理在香港或阿聯酋等寬鬆司法管轄區註冊的眾多掩護公司，將透過外國商業活動所產生的收入洗白為乾淨的外幣。在伊朗國防和武裝部隊後勤部和兌換所經理的指示下，同樣的掩護公司可以繼續使用洗白後的外幣在國際市場上採購武器零件和其他物資。
伊朗國防和武裝部隊後勤部負責伊朗所有國防工業的開發、生產、資助和物流。伊朗撥給伊朗武裝部隊價值數十億美元的伊朗石油以在國外銷售，以補充該部門的預算。
這項制裁主要針對數十家位於香港、阿聯酋和馬紹爾群島的公司，以及位於伊朗和土耳其的公司。美國財政部指出，所有被制裁的實體和個人在美國的財產和財產權益已被凍結，且美國人士不得與之進行交易（除非經外國資產控制辦公室許可或豁免）。任何由被制裁個人直接或間接擁有50%或以上股份的實體也將被凍結。此外，與受制裁實體和個人進行特定交易或活動的金融機構和其他人員可能會受到制裁或承受法律後果。
