總部位於墨西哥的錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）據稱與南加州的一個華裔地下洗錢組織合作，洗錢超過5000萬美元，以將販售芬太尼等毒品賺來的錢轉移給需要美元現金的富有中國公民。
美國緝毒局（DEA）高層與來自南加州五個城市的聯邦檢察官和警官們一起於週二（6月18日）召開記者會，宣布對24個人提出訴訟。作為大規模調查的一部份，執法人員查獲了302磅可卡因、3000粒搖頭丸、92磅冰毒和44磅裸蓋菇素（迷幻蘑菇）、三把半自動步槍和八把半自動手槍，以及約500萬美元的販毒收入。
加州中區檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）表示，經過五年的調查，他們對該販毒集團及與之“密切合作”的一個中國地下銀行集團的成員提出了10項指控。
緝毒局局長彌爾甘（Anne Milgram）指出，涉案販毒集團是相當“殘酷、暴力的全球犯罪集團，在美國各地犯下多起謀殺案件，“他們這樣做的原因只有一個——錢。”她補充，錫那羅亞販毒集團每年從非法販毒中賺取數十億美元，而為了讓集團首腦可以使用這些錢，他們比需進行洗錢。
彌爾甘表示，這項調查表明，錫那羅亞販毒集團已與居住在美國的中國公民建立了新的犯罪夥伴關係，“這些中國公民為該販毒集團洗錢。”她表示，販毒集團透過與另一個犯罪組織合作來獲取利潤，該組織幫助富有的中國公民獲得現金，因為在中國嚴格的經濟政策下，他們基本被禁止每年轉移超過5萬美元，導致這些中國公民經常訴諸非正式手段。至於該系統如何運作，埃斯特拉達解釋，販毒集團迫切希望在不被美國或墨西哥當局沒收的情況下，將在美國銷售毒品賺取的現金運回墨西哥，因此常以“購買商品”等方式來隱匿資金來源。
據稱，其中一名疑犯和他的同謀將銷售毒品所得的錢款，交給中國犯罪企業的“匯款人”，然後這些匯款人要麼將美元直接交付給貨幣兌換客戶（通常是富有的中國公民），要麼用這些錢購買奢侈品和汽車，然後運往中國來“洗錢”。
犯罪團伙也會將大量小額存款存入銀行帳戶，從而將錢存回傳統銀行系統，並避免傳統銀行向政府報告有大量現金存款。
彌爾甘補充，這些洗錢活動還涉嫌購買用於製造芬太尼等毒品的化學品原料，而與中國地下銀行集團的合作也導致該販毒集團的利潤增加，“這些中國的洗錢犯罪網絡可以更快、更便宜地轉移資金，且收費更低。”她還表示，本案有其中一名被告已在中國被捕。洛杉磯訊
美國執法單位查獲的大筆現金。DEA
